Le procès d’un réseau de blanchiment lié à la bande criminelle corse du « Petit Bar » a débuté, ce lundi 24 février, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le clan est accusé d’avoir lavé des dizaines de millions d’euros d’argent sale via Hong Kong, Singapour, le Luxembourg ou la Suisse.
Investissements immobiliers à Courchevel, achats de montres de luxe, comptes offshores dans des paradis fiscaux : le réseau de blanchiment lié à la bande criminelle corse du « Petit Bar » aura le droit à un procès sans son chef présumé, Jacques Santoni.
À partir de ce lundi 24 février 2025, 24 personnes vont être jugées jusqu’au 16 mai par le tribunal correctionnel de Marseille (Bouches-du-Rhône).
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Quatre prévenus en fuite, 13 autres présents au procès
Le dossier tentaculaire s’est ouvert sans le principal prévenu, alias « Tahiti », le chef présumé de la bande, tétraplégique depuis un accident de moto en 2003 et représenté par son avocate ce matin.
Selon l’ordonnance de renvoi devant le tribunal, longue de 934 pages, c’est Jacques Santoni qui aurait dirigé l' »organisation structurée et hiérarchisée » mise en place entre janvier 2018 et janvier 2021 en Corse-du-Sud, en Ile-de-France « et par lien d’indivisibilité à Hong Kong, Singapour, en Suisse et au Luxembourg ». Sur les 24 prévenus, quatre sont en fuite et sous mandat d’arrêt, dont Mickaël Ettori, un très proche de Santoni.
Parmi les 20 autres, seuls 13 étaient présents à l’ouverture du procès, dont Pascal Porri et André Bacchiolelli, considérés comme ses bras droits. Les sept autres, dont Jacques Santoni donc, étaient représentés par leurs avocats.
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Un blanchiment aidé par un gain au loto
Plusieurs membres de cette bande avaient déjà été condamnés en 2010 pour un trafic international de stupéfiants. Mais le bénéfice de ce réseau, évalué à « au moins 30 millions d’euros », n’a jamais été retrouvé, rappellent les juges.
Sonia Susini-Santoni, présentée comme la « pierre angulaire du système clanique dirigé par son époux » Jacques Santoni, et son frère Jean-Laurent Susini, étaient eux présents lundi. Ils sont notamment soupçonnés d’avoir aidé le chef du « Petit Bar » à blanchir deux millions d’euros grâce à un véritable gain de quatre millions d’euros au loto.
Un petit monde « économique » derrière le système mafieux bien rodé
« Ce système mafieux » n’aurait pu « exister et prospérer sans l’intervention d’individus du monde économique », qui ont « accepté de mettre à disposition leurs surface financière et réseaux », selon les juges d’instruction.
Parmi eux, l’homme d’affaires multimillionnaire Jean-Pierre Valentini, présenté comme « parfaitement intégré dans la sphère du Petit Bar », ou encore Antony Perrino, poids lourd de l’immobilier en Corse et « ami d’enfance » de plusieurs membres du Petit Bar, avec qui il est accusé d’avoir « des comptes communs occultes ». Le cousin de Jacques Santoni, Stéphane Francisci ou encore François-Xavier Susini, décrit « bien en place à Courchevel », étaient également jugés.
Présenté « à la fois comme victime et acteur », un autre riche homme d’affaires, Jean-Marc Peretti, est en fuite à l’étranger. Absente elle aussi lundi, sa fille, Angélique Peretti, avocate, accusée d’être « la courroie de transmission » entre Michael Ettori et son père, était représentée par son avocate. Sur les deux « membres de la communauté chinoise d’Aubervilliers » soupçonnés d’avoir remis « d’importantes sommes d’argent issues du blanchiment international de fonds via des sociétés chinoises », un seul était présent lundi.
Des procédures de plaider coupable, entre décembre et février, ont concerné trois autres prévenus condamnés dans ce dossier.
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